임시주주총회

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 25조에 의거하여 아래와 같이 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

아울러, 상법 제542조의 4에 따라 소액주주에 대하여는 본 공고로써 소집통지를 갈음하오니 양지하여주시기 바랍니다.

  - 아 래 -

1. 일시: 2026년 06월 19일(금) 오전10시

2. 장소: 인천광역시 연수구 송도과학로84번길 24, 제너셈사옥 8층 강당

3. 회의 목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제2호 의안 : 이사보수규정 승인의 건(별첨)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점 명의개서대행회사(하나은행 증권대행부)에 비치 하였으며,

금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시하여 조회가 가능하오니

참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

상기 서류 미비시에는 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.

※ 위임장에 기재할 사항

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인(주주)의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

*주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며,

별도 수집 및 보관하지 않습니다.

- 위임인(주주)의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

※ 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

6. 기타

- 총회에서는 기념품을 지급하지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

 2026년 05월 29일

  제너셈 주식회사

 대표이사 한 복 우, 한 기 현(직인생략)