제16기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관23조에 의거 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아  래 -

1. 일시: 2016년 3월 25일(금) 오전 10시

2. 장소: 인천광역시 연수구 갯벌로 129 산업집적센터 1층 대회의실

3. 회의목적사항

   ㉮보고사항: 감사보고, 영업보고

   ㉯의결사항

제1호 의안: 제16기(2015년 1월 1일~2015년 12월 31일)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 상법 제449조의2 및 당사 정관 제54조 1항에 의거 재무제표 승인 요건의 충족시 제1호 의안을 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다.

※ 제16기 현금 배당(안)

              1주당 50원(액면배당률 10%, 시가배당률 0.91%)

제2호 의안: 이사 선임의 건[별첨1]

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

   금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주님께서는 주주총회 참석장에 의거하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 소집공고 및 경영참고사항 비치

   상법 제542조4 등에 의거 주주총회 소집공고 및 경영참고사항을 하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소 및 당사 본점에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

   가. 직접행사: 신분증

   나. 간접행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

7. 기타

주주총회에서 선물 및 교통비를 지급하지 않을 계획이오니, 양지하시기 바랍니다. (전화:032-206-3010)

 

 

2016년 3월 10일 

인천광역시 남구 염전로 316

대표이사 한 복 우(직인 생략)  

 

[별첨1]

 <이사 후보자 명단>

제2호의안 사내이사 선임의 건

-생년월일: 1961.02.15

-주요약력: 現 제너셈(주) 대표이사

-최대주주와의 관계: 본인

-임기: 3년

-비고: 중임

 

※상기 공고는 당사 정관 제25조1에 의하여 3%이상의 주주분들에게 서면으로 통보해 드리며, 3%미만의 주주분들에게는 전자문서(dart) 및 홈페이지 게시를 알려드립니다.