미디어센터

제너셈은 더 높은 가치를 향해 끊임없이 변화와 혁신을 추구합니다.

제너셈 소식

제19기 정기주주총회 소집 통지

페이지 정보

  • 작성자 : 전체관리자
  • 작성일 : 2023-06-27
  • 조회 : 300회

본문

 

 19기 정기주주총회 소집 통지

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다우리 회사는 정관 제25조에 의하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

-- 아 래 --

 

1. 일 시 : 2019  03 27(오전10

 

2. 장 소 : 인천시 연수구 송도과학로84번길 24 제너셈㈜ 사옥8층 대강당

 

3. 회의목적사항

 

보고사항 : 감사보고영업보고, 외부감사선임보고

 

부의안건 :

1호 의안19(2018 01 01 ~ 2018 12 31재무제표승인의건

2호 의안이사선임의 건

       2-1호 의안사내이사 한복우 선임의 건 (재선임)

3호 의안감사선임의 건

       3-1호 의안감사 정세국 선임의 건 (신규선임)

4호 의안: 정관 일부 변경의 건

5호 의안이사보수 한도 승인의 건

6호 의안감사보수 한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치

 

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점 명의개서대행회사(하나은행 증권대행부)에 비치하였으며금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

 

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

 

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령’제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 활용하기로 결의하였고이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

전자투표.전자위임장 권유 관리시스템

인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

 

전자투표행사.전자위임장 수여기간 : 2019 03 17  20190326

기간중 오전 9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능(마지막날은 오후 5시까지만 가능)

 

시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 은행.증권 범용 공인인증서

 

수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우전차투표는 기권으로 처리

 

7. 기타

 

주주총회 참석 시본인일 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을 대리인일 경우에는 위임장대리인 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을 반드시 지참해 주시기 바랍니다대리인이 여러명의 주주를 대리할 경우에는 반드시 위임한 주주 전원의 위임장이 필요합니다상기 서류 미비 시에는 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.

 

▣ 금번 주주총회에는 경비절감을 위해 기념품을 지급하지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다

 기타 자세한 사항은 유첨자료(참고서류) dart.fss.or.kr에 접속하시어 확인하시기 바랍니다.

 

 

2019 03 07

인천광역시 연수구 송도과학로84번길 24

 

제너셈 주식회사

대표이사 한 복 우(직인생략)

 


 

개인정보처리방침

닫기

이용약관

닫기

운영정책

닫기

이메일무단수집거부

닫기