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제너셈 소식

제23기 정기주주총회 소집통지

페이지 정보

  • 작성자 : 전체관리자
  • 작성일 : 2023-06-27
  • 조회 : 786회

본문

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주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 

당사 정관18조에 의하여 제 23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다

 

상법 제542조의 4에 의거 소액주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

 

 

-- 아 래 --

 

 

1. 일시: 2023 03 27(오전10

 

2. 장소인천광역시 연수구 송도과학로84번길 24, 제너셈사옥 8층 대강당

  

3. 회의 목적사항

 

    보고사항: 감사의 감사보고서영업보고서내부회계관리제도 운영실태보고 등

 

    의결사항

 

           1호 의안23(2022 1 1 ~ 2022 12 31)

 

                          재무제표(이익잉여금처리계산서 포함승인의 건

 

           2호 의안이사보수 한도 승인의 건

 

           3호 의안감사보수 한도 승인의 건

 

 

4. 경영참고사항 비치

 

    상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점 명의개서대행회사(하나은행 증권대행부)에 비치 하였으며금융감독원 또는 

    

    한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

 

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

 

   우리회사는 『상법』제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 

   

   이번 주주총회에서 활용하기로 이사회에서 결의 하였고이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다

   

   주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하시거나전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

   

     전자투표/전자위임장 권유 관리시스템

 

          - 인터넷주소http://evote.ksd.or.kr

 

          - 모바일주소http://evote.kds.or.kr/m

 

     전자투표행사/전자위임장 수여기간:

 

          - 2023 03 17 09 ~ 2023 03 26 17 (기간 중 24시간 이용 가능)

 

     인정서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

 

          - 주주확인용 인증서의 종류코스콤 증권거래용 인증서금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

 

     수정동의안 처리주주총회에서 상장된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우전자투표는 기권으로 처리

 

 

6. 주주총회 참석 시 준비물

 

      - 직접행사신분증

 

      - 대리행사위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재인감날인), 인감증명서대리인의 신분증

 

                      상기 서류 미비시에는 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.

 

 

7. 기타

 

     - 코로나바이러스감영증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회 당일 발열기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.

 

       질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 

       

       함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다.

 

       이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고드립니다.

 

     - 코로나바이러스 확산방지를 위하여 전자투표 및 전자위임장 제도를 적극 활용해 주시기 바랍니다.

 

     - 총회에서는 기념품을 지급하지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

2023 03 10

 

인천광역시 연수구 송도과학로84번길 24

 

 

 

제너셈 주식회사

 

대표이사 한 복 우(직인생략)

 

 

 

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